Verwendung von Krypto zur Umgehung von Sanktionen

Das U.S. Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) fordert Kryptowährungsbörsen auf, die iranische Verwendung von Krypto zur Umgehung von Sanktionen zu überwachen. Die Agentur beantragte dies in einer Beratung am Donnerstag, den 11. Oktober.

Der Aufruf ist Teil einer umfassenderen Richtlinie, die vor den „systemischen“ Risiken der Anti-Geldwäsche/Kampf gegen die Finanzierung des Terrorismus (AML/CFT) warnt, die die iranische Aktivität für das globale Finanzsystem darstellt.

Verwendung von Copy Trading

Laut FinCEN beinhaltet die iranische Verwendung von Copy Trading ab 2013 „auf Bitcoin lautende Transaktionen im Wert von mindestens 3,8 Millionen US-Dollar pro Jahr“. Das Dokument räumt ein, dass die Verwendung von Krypto im Land „vergleichsweise klein“ ist und warnt davor, dass Krypto „ein aufkommendes Zahlungssystem darstellt, das potenzielle Möglichkeiten für Einzelpersonen und Unternehmen bieten kann, Sanktionen zu umgehen“.

Es wird weiterhin darauf hingewiesen, dass das Internet trotz des Verbots der Central Bank of Iran (CBI), inländischen Finanzinstituten den Umgang mit dezentralen Kryptowährungen zu verbieten, sowohl Einzelpersonen als auch Unternehmen den Zugang zu kryptoverwandten Plattformen erleichtert. Diese werden als „iranische, internetbasierte virtuelle Währungsbörsen, „US-amerikanische oder andere virtuelle Währungsbörsen in Drittländern“ und „Peer-to-Peer (P2P)-Wechselbörsen“ aufgeführt.

Hochdynamische internationale Kryptoindustrie

FinCEN drängt daher darauf, dass „Institutionen…. die Überprüfung von Blockchain-Ledgern für Aktivitäten, die ihren Ursprung oder ihre Beendigung im Iran haben könnten, in Betracht ziehen“ und stellt fest, dass die „hochdynamische“ internationale Kryptoindustrie dazu neigt, den Transaktionsfußabdruck zu verdecken.

Als Teil ihrer Empfehlungen befürwortet die Agentur den Einsatz von Blockchain-Intelligence-Tools und anderen Mitteln zur Überwachung der IP-Login-Aktivitäten von iranischen Unternehmen durch den Erwerb von „technischen Details wie IP-Adressen mit Zeitstempeln, Geräteidentifikatoren und Kompromissindikatoren, die den Behörden hilfreiche Informationen liefern können“.

Die Beratung im weiteren Sinne „erinnert[die] Finanzinstitute an[ihre] regulatorischen Verpflichtungen nach dem Bank Secrecy Act (BSA) und dem Comprehensive Iran Sanctions, Accountability, and Divestment Act of 2010 (CISADA)“.

Wie im Frühjahr dieses Jahres berichtet, wurde vermutet, dass sich die Iraner inmitten der innenwirtschaftlichen Turbulenzen zunehmend auf Bitcoin (BTC) und andere Kryptowährungen konzentrierten, bevor die USA voraussichtlich aus dem Iran Nuclear Deal 2015 (JCOA) aussteigen würden. Damals erklärte der Vorsitzende der iranischen Wirtschaftskommission, dass es den Bürgern bisher gelungen sei, atemberaubende 2,5 Milliarden Dollar über Kryptowährungen aus dem Land zu ziehen.

In jüngster Zeit hat das National Cyberspace Center des Iran gezeigt, dass der Entwurf des staatlich unterstützten Kryptowährungsprojekts fertig ist, das als zentral gesteuertes Mittel zur Umgehung internationaler Sanktionen erklärt wurde, als der Plan im Juli dieses Jahres offiziell bestätigt wurde.

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